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Convocation et modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2009

ORDRE DU JOUR ET TEXTE DES RESOLUTIONS



AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 15 décembre 2009 à 19 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :


ORDRE DU JOUR


- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et ses rapports annexés et présentation par le Conseil d'Administration des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 juillet 2009 ;

- lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce ;

- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 juillet 2009;

- approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 juillet 2009;

- approbation des conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce;

- dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts;

- quitus aux administrateurs;

- affectation des résultats;

- autorisation d'achat et de vente de ses propres actions par la société conformément à l'article L225.209 du Code de commerce ;

- renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alain DI CRESCENZO ;

- renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pierre REVEL ;

- fixation du montant des jetons de présence.

 

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A propos de IGE+XAO :

Depuis plus de 30 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie "Product Lifecycle Management" (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé "CAO/PLM/Simulation Electrique". Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO propose une offre complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 390 personnes dans le monde réparties sur 32 sites et dans 21 pays ainsi que plus de 86 000 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com

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